65 de percheziții în cazul Nordis: Acțiune DIICOT în România și Monaco

65 de percheziții în cazul Nordis: Acțiune DIICOT în România și Monaco

Ieri, polițiștii de la DIICOT au desfășurat 65 de percheziții domiciliare atât în România, cât și în Principatul Monaco, în cadrul dosarului cunoscut sub numele de Nordis. Conform unui comunicat de presă, în vizorul autorităților se află și Vladimir Ciorba, acționar principal al companiei, soțul Laurei Vicol, cunoscută ca fostă șefă PSD a Comisiei Juridice din Cameră.

Procurorii au precizat că liderii acestui grup infracțional organizat ar fi obținut de la clienți suma totală de peste 957.000.000 de lei (echivalentul a peste 195 de milioane de euro) ca avans pentru diverse contracte de vânzare-cumpărare de apartamente, parcări și mobilier. Aceste fonduri au fost, de regulă, delapidate în scurt timp prin transferuri către membrii grupului, către firme afiliate, dar și pentru plăți de salarii și cheltuieli de lux, în jur de 346.000.000 de lei și 2.400.000 de euro.

După desfășurarea perchezițiilor, Laura Vicol a transmis un mesaj pe rețelele sociale, afirmând: "A început spectacolul!". Pe lângă Ciorba, în cadrul anchetei sunt vizate 40 de persoane fizice și 32 de firme. Acțiunea este coordonată de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și DIICOT.

Dosarul Nordis include mai multe infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Anchetatorii au stabilit că, încă din 2018, un grup organizat a fost creat, având o structură pe trei niveluri, și a dezvoltat proiecte imobiliare prin diverse societăți comerciale.

Investigarea a arătat că membrii grupării erau apropiați ai liderilor, având legături de rudenie sau de prietenie, și au contribuit activ la susținerea activităților ilegale. DISICOT continuă cercetările pentru a aduna probe și a identifica toate persoanele implicate în această rețea complexă de crime economice.