Doi administratori din Oradea, acuzați de înșelăciune de aproape 900.000 de euro

Doi administratori de firme din Oradea sunt suspectați că au înșelat două societăți din Slovacia și Lituania cu suma de aproape 900.000 de euro, într-o schemă care implică contracte de vânzare-cumpărare de cereale provenite din Ucraina. Potrivit informațiilor furnizate de procurori, cei doi au creat false aparențe de plăți pentru a induce în eroare partenerii comerciali și au fost plasați sub control judiciar, conform digi24.ro.

👉 Detalii despre acuzații și măsurile judiciare impuse

Persoanele implicate sunt cetățeni româno-moldoveni, administratori ai unei societăți comerciale specializate în comercializarea cerealelor. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a decis, pe 30 martie, măsura controlului judiciar asupra acestor indivizi, în cadrul unui dosar penal de înșelăciune în domeniul comerțului cu cereale.

Conform documentelor de urmărire penală, în perioada 2022–2023, un inculpat a indus în eroare reprezentanții a două societăți comerciale, cauzând un prejudiciu estimat la 847.000 de euro. Celălalt inculpat, acuzat de complicitate, a acționat ca intermediar, transmisând documente bancare false pentru a părea că datoriile au fost achitate.

👉 Obligațiile inculpaților în cadrul controlului judiciar

Controlul judiciar a fost considerat necesar pentru a asigura desfășurarea corectă a procesului penal și a preveni orice tentativă de sustragere de la justiție. Inculpații au obligația de a se prezenta la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați, de a nu părăsi România fără aprobarea judiciară și de a nu comunica cu persoanele vătămate, exceptând condițiile stabilite de instanță.

Procurorii continuă investigațiile în acest caz complicat de infracțiune economică, care ridică semne de întrebare asupra activităților comerciale desfășurate în domeniul cerealelor.