Trei afaceriști au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu care se ridică la 46 de milioane de lei. Procurorii au documentat o schemă amplă prin care mai multe companii, unele închise între timp, simulau tranzacții în așa fel încât să lase impresia autorităților că deconturile de TVA erau legale. Cei trei afaceriști reținuți de DNA sunt acuzați de „stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și spălarea banilor, în formă continuată”. Este vorba de Mihai Marian Marius, reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, o firmă care are acorduri de import-export cu state din Europa precum Austria, Belgia, Italia, Franța, Germania, Italia, dar și cu China. Firma, potrivit portalului Termene.ro, a avut în anul 2024 o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei. Mihai Marian Marius este cel care coordona, de fapt, schema documentată de procurori, însă numele lui nu apare în actele companiilor vizate de ancheta DNA. Un alt afacerist reținut de DNA este Sebastian Dica, reprezentant în acte al companiei Big Frigo Trading și al altor 19 companii din județul Argeș. Big Frigo Trading a avut în 2024 o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei. A treia persoană reținută în acest dosar este Alina Ionela Bebu, care a făcut parte până la finalul anului 2024 din acționariatul companiei Inudstrial Frigo Sales, firmă care, în prezent, se află în faliment. Pe lângă acești afaceriști reținuți, DNA a început urmărirea penală față de alți trei asociați ai unor companii implicate în acest lanț (inclusiv Mihai Marian, reprezentant în acte al DMT Euro Services SRL, persoană diferită față de Mihai Marian Marius, meționat mai sus), pentru aceeași infracțiune legată de stabilirea cu rea-credință a taxelor și contribuțiilor, în timp ce alte șase persoane fizice și trei companii (printre care și Big Frigo Trading, DMT Euro Services și AS Hemi Group) au primit calitatea de suspect. Potrivit comunicatului DNA, Mihai Marian Marius, alături de ceilalți inculpați din acest dosar, „ar fi simulat și declarat operațiuni ce nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată, reprezentate de achiziții și vânzări de materii prime, materiale, echipamente și utilaje frigorifice”. Schema s-ar fi petrecut între 2022 și 2024. Astfel, prin aceste achiziții și vânzări simulate, potrivit procurorilor DNA, mai multe firme, printre care Big Frigo Trading și Industrial Frigo Sales, au obținut „în mod nelegal mai multe sume de bani de la bugetul de stat reprezentând rambursări de TVA”. Anchetatorii mai arată că Mihai Marian, alături de Marian Mihai Marius (cel care coordona, de fapt, societățile implicate în acest lanț, persoană diferită față de Mihai Marian) ar fi încercat să „spele” suma de 33 de milioane de lei (parte a prejudiciului de 46 de milioane de lei) „prin simularea unor tranzacții licite” în așa fel încât să pară că a fost obținută legal. Două milioane de lei din prejudiciu ar fi fost retrași în numerar de la bancomat. Alți 8 milioane de lei ar fi fost transferați celor doi reprezentanți ai DMT Euro Services (Mihai Marian și Mihai Marian Marius) prin „contracte de creditare, contracte de împrmutu și dividende” false, potrivit procurorilor.