Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede
Inapoi

Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede

Postat cu 19 ore în urmă

Update cu 19 ore în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Externe

Arestarea unui cetățean lituanian în India pentru activități ilegale cu criptomonede

Poliția din India a reținut un cetățean lituanian, Aleksei Besciokov, care administra o platformă de schimb de criptomonede sub numele de Garantex. Aceasta a fost evaluată la 96 de miliarde de dolari și, conform autorităților din SUA, era utilizată de organizații teroriste, traficanți de droguri și hackerii pentru spălarea banilor.

Arestarea lui Besciokov are loc în urma unei operațiuni complexe desfășurate de Statele Unite, care a culminat săptămâna trecută cu confiscarea platformei Garantex și înghețarea unor active de aproximativ 26 milioane de dolari. De asemenea, Besciokov și un asociat de-al său au fost puși sub acuzare, notează digi24.ro. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar reprezenta un pas important în lupta împotriva spălării banilor, activității ce susține organizațiile teroriste.

Conform surselor, Besciokov avea responsabilități în gestionarea tehnică a platformei și verifica tranzacțiile, iar asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Arestarea a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție al Statelor Unite.

Din informațiile disponibile, Besciokov locuia în Rusia, iar motivul vizitei sale în India rămâne necunoscut. Garantex a procesat tranzacții imense între anii 2019-2025. După ce Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva platformei, cei implicați au refăcut rețeaua de criptomonede pentru a evita aceste sancțiuni și pentru a atrage clienți din SUA.

Investigarea Garantex a scos la iveală și legături cu mafia și cu guvernul rus, contribuind la suspiciunea că Moscova ar tolera sau chiar sprijini activitățile platformei de schimb de criptomonede. De asemenea, Garantex a fost asociată cu diverse grupuri, cum ar fi Hamas și Hezbollah, precum și cu mafii din Ucraina.

Analistul american Richard Sanders, care a colaborat cu autoritățile din Ucraina la investigații legate de Garantex, a explicat că informațiile obținute de guvernul rus din astfel de activități sunt mult mai valoroase pentru ei decât dorința de a prinde infractorii care profită de pe urma țărilor considerate ostile.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din hunedoara

-
-

16:01

Anamaria Gavrila continuă lupta pentru Cotroceni

Anamaria Gavrila, șefa Partidului Oameni și Terenuri (POT), a anunțat că va continua să depună eforturi pentru reluarea turului 2 al alegerilor pentru Cotroceni. Potrivit informațiilor publicate, Gavrila se pregătește, de asemenea, pentru a candida la alegerile prezidențiale din luna mai. În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, aceasta a declarat că alegerile initiale au fost anulate deoarece sistemul a avut nevoie de timp pentru a identifica un candidat capabil să-l înfrunte
Image Description

14:45

Amenințări și violență în Valea Lupului

Un bărbat din Valea Lupului a avut parte de o întâlnire terifiantă cu un vecin pe care l-a ajutat în trecut, conform mesagerulhunedorean.ro. În timp ce se plimba cu soția sa, cei doi au fost amenințați de către vecinul respectiv, care a declarat că le va înapoia foc casei lor și că îi va omorî. Problemele au început în momentul în care bărbatul a vrut să recupereze o bucată de teren
Image Description

14:45

Clonarea cardului bancar lasă o femeie din Hațeg cu o pagubă de peste 7.000 de lei

O femeie din Hațeg a fost victima unui incident de fraudă bancară, fiind păgubită cu suma de 725,44 lei. Potrivit informațiilor furnizate, femeia a primit o notificare din aplicația sa de banking de la B.C.R., care îi aducea la cunoștință faptul că a fost efectuată o retragere din contul său fără acordul său. Femeia, care nu a comunicat datele cardului niciunei persoane, a realizat că cineva a reușit să acceseze informațiile
Image Description

14:16

Angela Merkel și Olaf Scholz, acuzați de ascunderea unui raport privind originea pandemiei Covid-19

Conform unei investigații realizate de două publicații germane, Angela Merkel și Olaf Scholz au ascuns un raport esențial al serviciilor de informații, care sugerează că pandemia de Covid-19 ar putea fi rezultatul unui accident de laborator din China. Aceasta informație a fost reluată de mesagerulhunedorean.ro. În anul 2020, Agenția de informații externe a Germaniei, BND, a conștientizat o posibilă legătură între izbucnirea pandemiei și un incident în laboratorul din Wuhan. Potrivit
Image Description

14:16

Ancheta în cazul vânzării unui autoturism la Petroșani

Polițiștii au propus închiderea unui dosar penal, considerând că suspectul nu a acționat cu intenția de a comite infracțiuni de abuz de încredere și înșelăciune. Potrivit unei investigații, totul a început de la vânzarea unui autoturism, în cadrul unui contract încheiat între un vânzător și un cumpărător. Conform documentelor, vânzătorul din Petroșani urma să primească o parte din bani, iar cumpărătorul să folosească mașina, angajându-se să achite integral valoarea acesteia în
Image Description

Recente din Romania

-
-

00:57

- Olt - Structura anului școlar 2024-2025 a fost stabilită

Elevii din România au început modulul 3 pe 8 ianuarie 2024, după sărbătorile de iarnă. În februarie, aceștia au beneficiat de o vacanță de ski, care a variat în funcție de inspectoratul școlar. Modulul 4 a debutat după această vacanță și se va finaliza pe 17 aprilie. Conform olt-alert.ro, elevii se pregătesc acum pentru vacanța de primăvară, care se va suprapune cu Paștele și va dura zece zile, până pe 27
Image Description

00:56

- Olt - ANAF începe controale în trafic pentru combaterera evaziunii fiscale

ANAF a demarat o serie de controale în trafic, concentrându-se pe transporturile de bunuri cu risc fiscal crescut, conform informațiilor furnizate de sursa olt-alert.ro. Această acțiune a adus deja rezultate semnificative, agenția reușind să strângă aproape două milioane de lei din amenzi. Controalele au fost efectuate în baza Ordonanței de Urgență care reglementează sistemul RO-eTransport, ce prevede confiscarea bunurilor fără acte de proveniență. În cadrul acestor verificări, inspectorii Fiscului au analizat
Image Description

00:55

- Braila - Vernisajul Salonului Național de Plastică Mică la Brăila

În acest an, la Salonul Național de Plastică Mică, care se va desfășura la Brăila, s-au înscris 415 artiști din diferite colțuri ale României, dar și din străinătate. Expoziția va avea loc la Galeria de Artă a CJCPCT Brăila, situată pe Piața Traian nr. 2, începând cu data de 15 martie, la ora 12:30. Conform unui comunicat al organizatorilor, printre care se numără Consiliul Județean Brăila și Uniunea Artiștilor Plastici din
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
hunedoara WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Elena Dumitrescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul hunedoara
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete