Percheziții DIICOT într-un caz de fraudă și spălare de bani

Percheziții DIICOT într-un caz de fraudă și spălare de bani

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii, au desfășurat ieri 46 de percheziții la locuințele unor suspecți și la sedii de firme. Aceste acțiuni se află într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și spălarea banilor. Conform mesagerulhunedorean.ro, în urma investigațiilor s-a descoperit că, începând din luna august 2024, peste 50 de suspecți, atât români cât și străini, au creat un grup infracțional cu scopul de a obține beneficii materiale prin inducerea în eroare a celor interesați de investiții.

Sub acoperirea unei firme, gruparea a înființat un call-center specializat în contactarea persoanelor din țări precum Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda, care exprimau interes pentru investiții. Acestea au fost atrase pe platforme de tranzacționare false, distribuite de membrii grupului, și au completat formulare online cu informațiile de contact.

Procurorii au explicat că „sub pretextul efectuării unor investiții, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără ca acestea să primească pe urma investițiilor pretinse,” adăugând că fondurile erau transferate prin circuite financiare menite să ascundă originea lor ilicită.

Structura grupării era complexă, având echipe organizate care se ocupau cu contactarea victimelor, team-leaderi care coordonau aceste echipe, manageri și, în final, un coordonator al centrului de apeluri.

În plus, probatoriul a arătat că, în perioada noiembrie 2021 - martie 2023, liderul grupului și o parte din membri au activat și într-o altă grupare de criminalitate organizată, care a fost destructurată de autoritățile germane în martie 2023.

Audierile continuă la DIICOT - Structura Centrală și la Inspectoratul General al Poliției Române.