o grupare de escroci online, destructurată de poliție în mai multe județe

Polițiștii din Brașov au efectuat joi 23 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Iași, Mureș, Prahova și alte zone din țară, se arată în comunicatul oficial. În urma acțiunilor, 20 de persoane au fost duse la audieri, în cadrul unui dosar de înșelăciune online. Potrivit informațiilor, acțiunea a vizat o grupare de criminalitate organizată, implicată în fraude digitale și spălare de bani.

Potrivit declarațiilor autorităților, criminalii monitorizau toate mesajele și contactele victimei și trimiteau solicitări de împrumut către toate persoanele din agenda telefonică a acestora. În cazul în care aceștia din urmă acceptau să vireze bani, li se oferea un cod IBAN și un nume de beneficiar, de fapt controlat de răufăcători, iar banii erau transferați în conturi false sau portofele virtuale. Ulterior, banii erau mutați în alte conturi, folosiți pentru cumpărături din străinătate sau retrasi de la ATM, notează sursa.

De asemenea, ancheta relevă că banii primiți în mod fraudulos proveneau din conturi aparținând unor persoane fără venituri și fără loc de muncă, aflate în partea de jos a unui lanț infracțional. La indicațiile liderilor grupării, suma era transferată în alte conturi sau în portofele electronice pentru a fi folosită la achiziții din străinătate sau retrageri de numerar. Poliția continuă cercetările și urmărește să destructureze complet această rețea, potrivit informațiilor publicate de IPJ Brașov.