Dosarul Nordis: Detalii despre delapidări și cheltuieli extravagante
Dosarul Nordis: Detalii despre delapidări și cheltuieli extravagante
Conform rechizitoriului procurorilor DIICOT din Dosarul Nordis, Laura Vicol și Vladimir Ciorba sunt acuzați că au folosit fondurile obținute ca avansuri pentru apartamente, în scopuri personale, precum achiziționarea de mașini de lux, petrecerea în cluburi exclusiviste și călătorii cu avioane private. Banii erau direcționați spre conturile tatălui lui Vladimir Ciorba, Gheorghe Ciorba, și al lui Ivan Maria, care apoi îi transferau către conturile personale ale celor doi.
La detalierea acțiunilor lor, procurorii descriu implicarea directă a familiei lui Ciorba, menționând că mama liderului grupului, Carmen Ciorba, avea în aceeași situație, participând la schemele ilicite. De asemenea, sumele considerabile cheltuite pentru autoturisme de lux au fost estimate la 19.336.134 lei și 965.391 euro, dintre care o parte semnificativă a fost recuperată prin vânzări. În total, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuite în patru ani pe vehicule de lux.
Transparența fluxurilor financiare este pusă la îndoială, având în vedere că banii au fost transferați rapid între conturi. De exemplu, în data de 27 ianuarie 2020, o plată făcută de un client a fost redirecționată în mai puțin de 24 de ore către contul Laurei Vicol. De asemenea, sumele cheltuite în locații de lux, precum cluburile NUBA, au ridicat suspiciuni, fiind declarați 864.392 lei cheltuiți pentru protocol, fără o legătură evidentă cu activitățile companiei.
În plus, cheltuieli considerabile au fost făcute pentru zboruri private. Sumele transferate de Nordis Travel către diverse companii aeriene au totalizat peste 1 milion de euro. Contrar așteptărilor, inspectorii ANAF, care au realizat controale asupra acestor firme, au fost acuzați că nu au luat măsuri, în ciuda identificării unor nereguli, ceea ce poate duce la acuzarea lor pentru favorizarea infractorului.
Rechizitoriul arată că, în perioada verificărilor, s-au descoperit sume semnificative retrase, dar inspectorii nu au consemnat nici o infracțiune. Aceasta susține concluzia procurorilor că cei doi inspectori au comis infracțiunea de favorizarea infractorului, împiedicând astfel tragerea la răspundere a celor implicați, cum ar fi Vladimir Ciorba și Ivan George Marian.
Investigațiile DIICOT continuă, iar presiunile exercitate de reprezentanții Nordis asupra inspectoarelor ANAF au fost semnalate, cu amenințări de intimidare care au fost relatate de martorii audiați. Pe fondul acestui scandal, care implică cheltuieli extravagante și posibile evaziuni fiscale, autoritățile sunt în căutarea unor soluții pentru a combate astfel de abuzuri și asigura responsabilitatea celor implicați.